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何振国擅自设立金融机构罪一审刑事判决书
时间：2020年10月10日 来源： 作者： 浏览次数：1624 收藏[0]重庆市江北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）渝0105刑初558号
公诉机关重庆市江北区人民检察院。
被告人何振国，男，1973年9月6日出生于湖南省道县，汉族，大学本科文化程度，新疆嘉和卓越投资管理有限公司、重庆嘉和华锦企业管理有限公司负责人，户籍所在地广东省深圳市龙岗区。因涉嫌犯擅自设立金融机构罪，于2016年10月17日被刑事拘留，同年11月23日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。
辩护人李浩民、冯博，重庆中渡律师事务所律师。
公诉机关以北检刑诉〔2017〕628号起诉书指控被告人何振国犯擅自设立金融机构罪，向本院提起公诉。本院依法实行独任审判，公开开庭审理本案。
公诉机关指控，2016年8月，被告人何振国未经中国银监会等国家有关主管部门批准，私自伪造中国银监会新疆监管局对喀什嘉和商业银行的批准文件，成立喀什嘉和商业银行（重庆筹备处），聘请唐某、周某、蒋某等人为管理人员，并租赁重庆市江北区江北嘴金融城房屋为办公地点。为招募股东，被告人何振国以喀什嘉和商业银行（重庆筹备处）的名义，通过印制宣传册等方式向投资者进行宣传，招募股东入股。
2016年10月17日，被告人何振国在重庆市江北区被公安民警捉获。
被告人何振国的行为已构成擅自设立金融机构罪，并建议判处何振国有期徒刑七个月至九个月，并处罚金。
被告人何振国对指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。
本院认为，公诉机关指控被告人何振国犯擅自设立金融机构罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十四条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人何振国犯擅自设立金融机构罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月17日起至2017年6月16日止。）
罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
代理审判员 王国平
二〇一七年五月四日
书 记 员 王雪莲